ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА (KYC)
Управление, риск-менеджмент и комплаенс (GRC)Книга 2
978-620-5-22043-6
6205220431
156
2022-10-01
28.80 €
rus
https://images.our-assets.com/cover/230x230/9786205220436.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/230x230/9786205220436.jpg
https://images.our-assets.com/cover/2000x/9786205220436.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/2000x/9786205220436.jpg
Знай своего клиента (KYC) - это набор процедур для проверки личности клиента при ведении бизнеса с финансовыми учреждениями. Соблюдение правил KYC помогает предотвратить экономические преступления, особенно финансирование терроризма, отмывание денег и различные мошеннические схемы. При правильном соблюдении правил финансовые учреждения могут более точно выявлять подозрительные действия, проверяя личность и намерения клиента при открытии счета и в ходе текущего мониторинга операций. Таким образом, помимо риска штрафов и других наказаний со стороны регулирующих органов, несоблюдение стандартов KYC подвергает финансовые учреждения риску избежать судебных разбирательств и различных угроз существования. Книга "Знай своего клиента" (KYC) является второй книгой серии "Управление, риск-менеджмент и комплаенс" (GRC). В ней рассматривается сущность и структура KYC, а также то, почему она имеет важное значение в современном дискурсе GRC.
https://morebooks.shop/books/ru/published_by/sciencia-scripts/398690/products
Методы эмпирического и качественного социологического исследования
https://morebooks.shop/store/ru/book/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-kyc/isbn/978-620-5-22043-6